证券代码：872638 证券简称：亮星股份 主办券商：国融证券

【资料图】

北京亮星广告股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月10日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱敏雅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人陈彩玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2022年年度报告及摘要》以供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

根据公司情况，公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2022年公司董事会工作情况，制定《2022年度董事会工作报告》，以供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据2022年公司监事会工作情况，制定《2022年度监事会工作报告》，以 供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2022年度财务决算报告》，以供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2023年度财务预算报告》，以供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2022年年度利润分配和资本公积转增股本预案》 1.议案内容：

为支持公司发展，公司2022年年度利润分配预案为：不分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》

1.议案内容：

公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，公司在单笔购买不超过 300.00 万元（含 300.00 万）且持有余额不超过人民币 800.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权自股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日间有效。根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京运律师事务所

（二）律师姓名：张伟静律师、刘峥峥律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东 大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《北京亮星广告股份有限公司 2022年度股东大会 决议》。

（二）北京京运律师事务所出具的《关于北京亮星广告股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2023年 5月 11日